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社外取締役の選任理由・出席状況等
社外取締役の選任理由等
当社の社外取締役と当社との間には、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に記載した事項に該当する人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性判断基準を満たしていることから、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
氏名
クリスティーナ・アメージャン
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、 NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに複数企業での社外取締役や大学教授として、グローバルでの企業戦略およびコーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
アサヒグループホールディングス㈱社外取締役
住友電気工業㈱社外取締役
日本特殊陶業㈱社外取締役
氏名
岡 昌志
所属委員会
指名委員会/報酬委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに銀行における役員、事業会社におけるCFOおよび金融事業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
氏名
岡田 恭子
所属委員会
監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに多数の企業における社外取締役および監査役として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
大王製紙(株)社外監査役
(株)ジャックス社外取締役
氏名
望月 晴文
所属委員会
指名委員会/監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに行政経験、企業経営者および上場会社における取締役会議長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
(株)安藤・間社外取締役
氏名
岡田 譲治
所属委員会
監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに総合商社におけるCFOおよび常勤監査役として、また、(公社)日本監査役協会会長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
日本航空(株)社外監査役
氏名
山田 義仁
所属委員会
指名委員会/報酬委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
オムロン㈱取締役会長 取締役会議長
氏名
佐藤 慎次郎
所属委員会
報酬委員会/監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに戦略コンサルタントおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
テルモ（株）顧問
氏名
長田 志織
所属委員会
監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに戦略コンサルタント、事業再生経験および事業会社の役員として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2024年7月8日現在）
出光興産㈱社外取締役
出席状況（2023年度）
取締役会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 社外取締役 | 中村 邦晴 | 全12回中12回（100％） |
| 社外取締役 | ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ｱﾒｰｼﾞｬﾝ | 全12回中12回（100％） |
| 社外取締役 | 岡 昌志 | 全12回中12回（100％） |
| 社外取締役 | 岡田 恭子 | 全12回中12回（100％） |
| 社外取締役 | 望月 晴文 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 岡田 譲治 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 山田 義仁 | 全9回中9回（100％） |
| 取締役（取締役会議長） | 新野 隆 | 全12回中12回（100％） |
| 取締役 | 森田 隆之 | 全12回中12回（100％） |
| 取締役 | 藤川 修 | 全12回中12回（100％） |
| 取締役 | 松倉 肇 | 全12回中12回（100％） |
| 取締役 | 小幡 忍 | 全12回中12回（100％） |
- （注）望月晴文、岡田譲治および山田義仁の3氏の取締役会出席状況は、2023年6月22日の取締役就任後に開催された取締役会を対象としています。岡田恭子および小幡 忍の両氏は2023年6月22日開催の第185期定時株主総会の終結の時までは監査役であったため、取締役会の出席状況には監査役として出席した回数（3回）を含めて記載しています。
指名委員会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 指名委員長（社外取締役） | 望月 晴文 | 全5回中5回（100％） |
| 指名委員（社外取締役） | 中村 邦晴 | 全5回中5回（100％） |
| 指名委員（社外取締役） | 岡 昌志 | 全5回中5回（100％） |
| 指名委員（取締役） | 新野 隆 | 全5回中5回（100％） |
- （注）当社は、2023年6月の指名委員会等設置会社移行前から任意に設置する機関として指名委員会を設置していましたが、上記は指名委員会等設置会社移行後の法定の指名委員会への出席状況を記載しています。
報酬委員会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 報酬委員長（社外取締役） | 岡 昌志 | 全4回中4回（100％） |
| 報酬委員（社外取締役） | ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ｱﾒｰｼﾞｬﾝ | 全4回中4回（100％） |
| 報酬委員（社外取締役） | 山田 義仁 | 全4回中4回（100％） |
| 報酬委員（取締役） | 森田 隆之 | 全4回中4回（100％） |
- （注）当社は、2023年6月の指名委員会等設置会社移行前から任意に設置する機関として報酬委員会を設置していましたが、上記は指名委員会等設置会社移行後の法定の報酬委員会への出席状況を記載しています。
監査委員会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 監査委員会委員長（社外） | 岡田 譲治 | 全11回中11回（100%） |
| 監査委員（常勤） | 小幡 忍 | 全11回中11回（100%） |
| 監査委員（社外） | 岡田 恭子 | 全11回中11回（100%） |
| 監査委員（社外） | 望月 晴文 | 全11回中11回（100%） |
なお、2023年6月22日の指名委員会等設置会社移行までの間の2023年度における監査役会への出席状況は次のとおりです。
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 監査役（常勤） | 大嶽 充弘 | 全5回中5回（100％） |
| 監査役（常勤） | 小幡 忍 | 全5回中5回（100％） |
| 監査役（社外） | 中田 順夫 | 全5回中5回（100％） |
| 監査役（社外） | 新田 正美 | 全5回中5回（100％） |
| 監査役（社外） | 岡田 恭子 | 全5回中5回（100％） |