氏名
望月晴文

所属委員会
指名委員会/監査委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに行政経験、企業経営者および上場会社における取締役会議長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
東京中小企業投資育成㈱特別顧問
㈱安藤・間社外取締役

氏名
山田義仁

所属委員会
指名委員会/報酬委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
オムロン㈱取締役会長　取締役会議長

氏名
佐藤慎次郎

所属委員会
指名委員会/監査委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに戦略コンサルタントおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
(大)長野県立大学理事長

氏名
西村美香

所属委員会
報酬委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびにグローバルでのヘルスケア事業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
Gilde Healthcare Partners, Operational Partner
SI-BONE, Inc., independent Director
Accuray Incorporated, independent Director
HOYA㈱社外取締役

氏名
谷津朋美

所属委員会
監査委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに多数の企業での取締役および監査役として、また、公認会計士および弁護士として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
公認会計士
弁護士
㈱クラレ社外監査役

氏名
エリー・キーナン

所属委員会
報酬委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよびグローバルでのITサービス事業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
Kyndryl Holdings, Inc. Group President

氏名
ジョセフ・クラフト

所属委員会
監査委員会

選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに金融領域におけるコンサルティング企業の経営者および上場会社における取締役として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

重要な兼職状況（2026年7月7日現在）
ロールシャッハ・アドバイザリー㈱代表取締役
ソニーグループ㈱社外取締役
東京エレクトロン㈱社外取締役