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社外取締役の選任理由・出席状況等
社外取締役の選任理由等
当社の社外取締役と当社との間には、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に記載した事項に該当する人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性判断基準を満たしていることから、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
氏名
岡 昌志
所属委員会
指名委員会/報酬委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに銀行における役員、事業会社におけるCFOおよび金融事業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
氏名
望月晴文
所属委員会
指名委員会/監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに行政経験、企業経営者および上場会社における取締役会議長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2025年7月7日現在）
東京中小企業投資育成㈱特別顧問
㈱安藤・間社外取締役
氏名
岡田譲治
所属委員会
監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに総合商社におけるCFOおよび常勤監査役として、また、(公社)日本監査役協会会長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2025年7月7日現在）
日本航空㈱社外監査役
氏名
山田義仁
所属委員会
指名委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2025年7月7日現在）
オムロン㈱取締役会長 取締役会議長
氏名
佐藤慎次郎
所属委員会
報酬委員会/監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに戦略コンサルタントおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
氏名
長田志織
所属委員会
監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに戦略コンサルタント、事業再生経験および事業会社の役員として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2025年7月7日現在）
出光興産㈱社外取締役
氏名
西村美香
所属委員会
報酬委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびにグローバルでのヘルスケア事業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2025年7月7日現在）
Gilde Healthcare Partners, Operational Partner
SI-BONE, Inc., independent Director
Accuray Incorporated, independent Director
HOYA㈱社外取締役
氏名
谷津朋美
所属委員会
監査委員会
選任理由
同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに多数の企業での取締役および監査役として、また、公認会計士および弁護士として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
重要な兼職の状況（2025年7月7日現在）
公認会計士
弁護士
㈱クラレ社外監査役
出席状況（2024年度）
取締役会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 社外取締役 | 中村邦晴 | 全2回中2回（100％） |
| 社外取締役 | ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ｱﾒｰｼﾞｬﾝ | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 岡 昌志 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 岡田恭子 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 望月晴文 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 岡田譲治 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 山田義仁 | 全9回中9回（100％） |
| 社外取締役 | 佐藤慎次郎 | 全7回中7回（100％） |
| 社外取締役 | 長田志織 | 全7回中7回（100％） |
| 取締役（取締役会議長） | 新野 隆 | 全9回中9回（100％） |
| 取締役 | 森田隆之 | 全9回中9回（100％） |
| 取締役 | 藤川 修 | 全9回中9回（100％） |
| 取締役 | 松倉 肇 | 全9回中9回（100％） |
| 取締役 | 小幡 忍 | 全9回中9回（100％） |
- （注）中村邦晴氏の取締役会出席状況は、2024年6月21日の取締役退任までに開催された取締役会を対象としています。また、佐藤慎次郎および長田志織の両氏の取締役会出席状況は、2024年6月21日の取締役就任後に開催された取締役会を対象としています。
指名委員会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 指名委員長（社外取締役） | 望月晴文 | 全6回中6回（100％） |
| 指名委員（社外取締役） | 中村邦晴 | 全1回中1回（100％） |
| 指名委員（社外取締役） | 岡 昌志 | 全6回中6回（100％） |
| 指名委員（社外取締役） | 山田義仁 | 全5回中5回（100％） |
| 指名委員（取締役） | 新野 隆 | 全6回中6回（100％） |
- （注）中村邦晴氏の指名委員会出席状況は、2024年6月21日の委員退任までに開催された指名委員会を対象としています。また、山田義仁氏の指名委員会出席状況は、2024年6月21日の委員就任後に開催された指名委員会を対象としています。
報酬委員会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 報酬委員長（社外取締役） | 岡 昌志 | 全9回中9回（100％） |
| 報酬委員（社外取締役） | ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ｱﾒｰｼﾞｬﾝ | 全3回中3回（100％） |
| 報酬委員（社外取締役） | 山田義仁 | 全9回中9回（100％） |
| 報酬委員（社外取締役） | 佐藤慎次郎 | 全6回中6回（100％） |
| 報酬委員（取締役） | 森田隆之 | 全9回中9回（100％） |
- （注）クリスティーナ・アメージャン氏の報酬委員会出席状況は、2024年6月21日の委員退任までに開催された報酬委員会を対象としています。また、佐藤慎次郎氏の報酬委員会出席状況は、2024年6月21日の委員就任後に開催された報酬委員会を対象としています。
監査委員会
| （役職名） | （氏名） | （出席状況（出席率）） |
|---|---|---|
| 監査委員会委員長（社外） | 岡田譲治 | 全15回中15回（100%） |
| 監査委員（社外） | 岡田恭子 | 全15回中15回（100%） |
| 監査委員（社外） | 望月晴文 | 全15回中15回（100%） |
| 監査委員（社外） | 佐藤慎次郎 | 全10回中10回（100%） |
| 監査委員（社外） | 長田志織 | 全10回中10回（100%） |
| 監査委員（常勤） | 小幡 忍 | 全15回中15回（100%） |
- （注）佐藤慎次郎氏および長田志織氏の監査委員会出席状況は、2024年6月21日の委員就任後に開催された監査委員会を対象としています。