2023年5月11日
日本電気株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の当社第185期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に定款の一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

定款変更の理由

当社は、2023年1月30日付「指名委員会等設置会社への移行および組織改革について」にて開示しましたとおり、本定時株主総会において承認されることを前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行することといたします。これに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うことといたします。
また、指名委員会等設置会社への移行に伴う取締役会の役割の変化等を踏まえ、定款上の取締役の員数上限を減員する変更を行うことといたします。加えて、取締役がその役割を十分に発揮できる環境を整備し、有用な人材を確保することを目的として、業務執行取締役等でない取締役とも会社法第427条第1項の契約(責任限定契約)を締結できるよう変更を行うことといたします。
なお、定款変更案のうち、現行定款第24条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
以上のほか、上記の変更に伴う条数の整備およびその他の所要の変更を行うことといたします。

定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

日程

第185期定時株主総会開催日　　2023年6月22日(予定)
定款変更の効力発生日　　　　　2023年6月22日(予定)

【別紙】定款変更の内容

以上

将来予想に関する注意

本資料に記載されているNECグループに関する業績、財政状態その他経営全般に関する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいております。これらの判断および前提は、その性質上、主観的かつ不確実です。また、かかる将来に関する記述はそのとおりに実現するという保証はなく、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。

将来予想に関する記述は、あくまでも本資料の日付における予想です。新たなリスクや不確定要因は随時生じ得るものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、当社がこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りません。