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社外取締役の選任理由・出席状況等

社外取締役の選任理由等

当社の社外取締役と当社との間には、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に記載した事項に該当する人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性判断基準を満たしていることから、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

氏名 所属委員会 選任理由 重要な兼職の状況
(2023年7月7日現在)
指名委員会 報酬委員会 監査委員会
中村 邦晴     同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび総合商社の経営者としてのグローバル事業を含めた豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 住友商事(株)取締役会長
信越化学工業(株)社外取締役
クリスティーナ・アメージャン     同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、 NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに複数企業での社外取締役や大学教授として、グローバルでの企業戦略、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 アサヒグループホールディングス(株)社外取締役
住友電気工業(株)社外取締役
日本特殊陶業(株)社外取締役
岡 昌志   同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに銀行における役員、事業会社におけるCFOおよび金融事業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 ソニーフィナンシャルグループ(株)シニアアドバイザー
岡田 恭子     同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに多数の企業における社外取締役・監査役として、また、当社の社外監査役として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 大王製紙(株)社外監査役
(株)ジャックス社外取締役
望月 晴文   同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに行政経験、企業経営者および上場会社における取締役会議長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 (株)安藤・間社外取締役
岡田 譲治     同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに総合商社におけるCFOおよび常勤監査役として、また、(公社)日本監査役協会会長として豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 日本航空(株)社外監査役
山田 義仁     同氏は、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび製造業の経営者として、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 オムロン(株)取締役会長

出席状況(2022年度)

  • 当社は2023年6月22日開催の定時株主総会決議により指名委員会等設置会社に移行しました。そのため、2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)において、当社は監査役会設置会社でした。

取締役会

(役職名) (氏名) (出席状況(出席率))
取締役(取締役会議長) 新野 隆 全14回中14回(100%)
代表取締役 森田 隆之 全14回中14回(100%)
代表取締役 藤川 修 全11回中11回(100%)
取締役 松倉 肇 全14回中14回(100%)
取締役 西原 基夫 全14回中14回(100%)
社外取締役 伊岐 典子 全14回中14回(100%)
社外取締役 伊藤 雅俊 全14回中14回(100%)
社外取締役 中村 邦晴 全14回中14回(100%)
社外取締役 クリスティーナ・アメージャン 全14回中14回(100%)
社外取締役 岡 昌志 全11回中11回(100%)
監査役(常勤) 大嶽 充弘 全14回中14回(100%)
監査役(常勤) 小幡 忍 全11回中11回(100%)
社外監査役 中田 順夫 全14回中14回(100%)
社外監査役 新田 正実 全14回中14回(100%)
社外監査役 岡田 恭子 全11回中11回(100%)
  • (注)
    藤川 修および岡 昌志の両氏の取締役会出席状況は、取締役に就任(2022年6月)以降に、小幡 忍および岡田恭子の両氏の取締役会出席状況は、監査役に就任(2022年6月)以降に開催された取締役会を対象としています。

指名委員会

(役職名) (氏名) (出席状況(出席率))
指名委員長(社外取締役) 中村邦晴 全5回中5回(100%)
指名委員(社外取締役) 伊藤雅俊 全5回中5回(100%)
指名委員(社外取締役) 岡 昌志 全4回中4回(100%)
指名委員(取締役) 新野 隆 全4回中4回(100%)
  • (注)
    岡 昌志および新野 隆の両氏の指名委員会出席状況は、指名委員に就任(2022年6月)以降に開催された指名委員会を対象としています。

報酬委員会

(役職名) (氏名) (出席状況(出席率))
報酬委員長(社外取締役) 岡 昌志 全5回中5回(100%)
報酬委員(社外取締役) 中村邦晴 全7回中7回(100%)
報酬委員(社外取締役) クリスティーナ・アメージャン 全5回中5回(100%)
報酬委員(代表取締役) 森田隆之 全5回中5回(100%)
  • (注)
    岡 昌志、クリスティーナ・アメージャンおよび森田 隆之の3氏の報酬委員会出席状況は、報酬委員に就任(2022年6月)以降に開催された報酬委員会を対象としています。

監査役会

(役職名) (氏名) (出席状況(出席率))
監査役(常勤) 大嶽充弘 全16回中16回(100%)
監査役(常勤) 小幡 忍 全11回中11回(100%)
監査役(社外) 中田順夫 全16回中16回(100%)
監査役(社外) 新田正美 全16回中16回(100%)
監査役(社外) 岡田恭子 全11回中11回(100%)
  • (注)
    小幡 忍および岡田恭子の両氏の監査役会出席状況は、就任(2022年6月)以降に開催された監査役会を対象としています。