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社外役員の選任理由・出席状況（2020年度）
| 氏名 | 独立役員 | 選任理由 | 2020年度の取締役会、監査役会への出席状況 （出席回数／開催回数、出席率） |
重要な兼職の状況 （2021年7月7日現在） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社外取締役 | 瀬戸 薫 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび物流サービス事業の経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会15／15（100%） | ヤマトホールディングス(株)特別顧問 リコーリース(株)社外取締役 |
| 伊岐 典子 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに行政および外交分野における豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会14／15（93%） | (公財)21世紀職業財団会長 日本製鉄(株) 社外取締役 | |
| 伊藤 雅俊 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび製造業の経営者としての豊富な経験とマーケティングや経営戦略に関する深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会14／15（93%） | 味の素(株)執行役会長 | |
| 中村 邦晴 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび総合商社経営者としてのグローバル事業を含めた豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会15／15（100%） | 住友商事(株)取締役会長 信越化学工業(株)社外取締役 | |
| 太田 純 | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび銀行経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。 | 取締役会12／12（100%） | (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役 執行役社長 グループCEO | ||
| クリスティーナ・アメージャン | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびにグローバルでの企業戦略、コーポレート・ガバナンスおよびダイバーシティにおける豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | – | 一橋大学大学院経営管理研究科教授 アサヒグループホールディングズ(株)社外取締役 住友電気工業(株)社外取締役 (株)日本取引所グループ社外取締役 | |
| 社外監査役 | 石井 妙子 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよび人事・労務分野等において弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会15／15（100%） 監査役会17／17（100%） |
弁護士 (株)DTS社外監査役 住友金属鉱山(株)社外取締役 |
| 中田 順夫 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることおよびM&Aをはじめとする企業法務に関する弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会14／15（96%） 監査役会17／17（100%） |
弁護士 キリンホールディングス(株)社外監査役 | |
| 新田 正実 | ○ | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、NEC Wayに共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけることならびに代表取締役社長（CEO）として会社経営に関与した経験および多数の企業の監査を担当されるなど公認会計士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 | 取締役会12／12（100%） 監査役会13／13（100%） |
公認会計士 |