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第179期定時株主総会招集ご通知

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証券コード 6701
2017年5月26日

株主各位

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
日 本 電 気 株 式 会 社
代表取締役会長 遠藤 信博

第 179 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第179期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、下記「議決権の行使についてのご案内」および「インターネットによる議決権行使のご案内」に従って2017年6月21日(水曜日)午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

  • 1. 日 時2017年6月22日(木曜日)午前10時 (受付開始 午前9時)
  • 2. 場 所東京都港区芝公園四丁目8番1号
    ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール
  • 3. 目的事項
    • 報告事項第179期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    • 決議事項第1号議案 株式併合の件
      第2号議案 取締役11名選任の件
      第3号議案 監査役1名選任の件
      第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件

株主総会の来会記念品のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

● 議決権の行使についてのご案内

(1) 議決権の行使方法

  1. 当日ご出席の場合は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
  2. 当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権をご行使ください。
    【議決権行使書郵送による議決権行使】
    同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2017年6月21日(水曜日)午後5時15分までに到着するよう、ご返送ください。
    【インターネットによる議決権行使】
    インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、議案に対する賛否をご入力いただき、2017年6月21日(水曜日)午後5時15分までに、ご送信ください。

(2) 議決権の行使に関する決定事項

  1. 代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会開会前に当社にご提出ください。
  2. 議決権行使書の郵送による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
  3. インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるものを有効として取り扱わせていただきます。
  4. インターネットにより複数回議決権を行使された場合、またはパソコンと携帯電話機等で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。
  5. 議決権の不統一行使をされる場合は、2017年6月18日(日曜日)までに、書面をもってその旨および理由を当社株主名簿管理人にご通知ください。

● インターネット開示事項 (招集ご通知添付書類への記載を省略した事項)

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「5.(2)株式会社の支配に関する基本方針」、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、当ホームページに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
従いまして、本招集ご通知の添付書類に掲載されている事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査役および監査役会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部です。

  • 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類(インターネット開示事項を含む。)の内容について修正をすべき事情が生じた場合には、当ホームページに掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

以上

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第179期定時株主総会招集ご通知

(第179期定時株主総会招集ご通知添付書類)

(ご参考)

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